第六届董事会第四十二次聚会会议决议通告

2018.12.28

本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性肩负个体及连带责任

西安九游j9石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次聚会会议于 2018 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，聚会会议由公司董事长张国桉先生主持。聚会会议通知于 2018 年 12 月 21 日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。聚会会议应到董事 5 名，实到 5 名。聚会会议切合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的划定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

审议通过《关于出售资产的议案》

自 2018 年三季度以来，受国家能源宁静战略高度的提升，油服行业全工业链景气度连续向上，对民营油服公司开放力度不停加大，公司及下属子公司在长庆油田、四川页岩气田、延长油田、塔里木油田、大庆油田、吉林油田、山西煤层气田等油气区块接连中标射孔分段、压裂、连续油管等多个订单。借助海内油服行业强劲苏醒，公司主要业务将集中在射孔分段、压裂、连续油管等毛利率高的完井环节，而低毛利的钻井业务将不是公司生长的主要偏向。因此，公司全资子公司西安九游j9正合石油工程有限公司拟以 13,981,000 元（含 16%增值税）向宝鸡华油石油钻采设备有限公司出售 4 部钻机及其配套组件。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于出售资产的通告》。

表决结果：赞成 5 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

特此通告。

西安九游j9石油科技股份有限公司

 董事会

 二〇一八年十二月二十八日