第六届董事会第三十八次聚会会议决议通告

2018.10.25

本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性肩负个体及连带责任。

西安九游j9石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次聚会会议于 2018 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，聚会会议由公司董事长张国桉先生主持。聚会会议通知于 2018 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。聚会会议应到董事 5 名，实到 5 名。聚会会议切合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的划定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

审议通过《关于子公司签署<增资协议>暨对外投资的议案》今年国际油价稳中上行，自第三季度以来我国能源领域政策密集出台，“三桶油”均亮相提升海内油气勘探开发力度，保障国家能源宁静，海内油服行业全工业链苏醒态势开始显现。为进一步增强盈利能力，继续牢固和延伸油田服务工业链，强化业务结构，西安九游j9石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安九游j9正合石油工程有限公司（以下简称“九游j9正合”或“甲方”）和大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“大庆永晨”或“乙方”）与大庆厚荣信城企业治理咨询中心（有限合资）（以下简称“大庆厚荣”或“丙方”）、杨雄伟（以下简称“丁方”）以及计翔、计万仁、凤凰资产治理有限公司、计万学、常海波、李芳、袁平、于杨、邱忠英、李长庆、李凤臣、陈杰（以下统称“戊方”）、大庆井泰石油工程技术股份有限公司（以下简称“大庆井泰”）签署《增资协议》，由九游j9正合和大庆永晨投资大庆井泰。九游j9正合和大庆永晨拟凭据投前估值 2.5 亿元的整体估值划分以债权出资 18,000,000 元和 35,715,905 元向大庆井泰增资。交易完成后，九游j9正合和大庆永晨划分持有大庆井泰 5.5604%和本公司及董事会全体成员保证11.0331%股份，公司间接持有大庆井泰 16.5935%的股权，大庆井泰成为公司的参股子公司。

表决结果：赞成 5 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

特此通告。

西安九游j9石油科技股份有限公司

 董事会

 二〇一八年十月二十五日