西安九游j9石油科技股份有限公司 第六届监事会第十七次聚会会议决议通告
2018.04.20
证券代码：300164 证券简称：九游j9石油 通告编号：2018-037
西安九游j9石油科技股份有限公司
第六届监事会第十七次聚会会议决议通告
西安九游j9石油科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第十七次聚会会议于 2018 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。聚会会议通知于 2018 年 4 月13 日以电子邮件方式发出。聚会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。聚会会议切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的划定。本次聚会会议由公司监事会主席张百双先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：
审议通过《关于向激励工具授予预留部门限制性股票的议案》
凭据公司 2016 年度股东大会的授权，董事会拟以 2018 年 4 月 20 日为授予日，向 55 名激励工具授予预留部门的 200 万股限制性股票。
经审核，监事会认为：董事会确定的本次授予日切合《上市公司股权激励治理措施》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》、《西安九游j9石油科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》等文件中关于授予日的相关划定，同时本次授予也切合激励计划中关于激励工具获授限制性股票的条件。
公司本次授予的激励工具具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等执法、规则和规范性文件划定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所果真谴责或宣布为不适当人��，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，切合《上市公司股权激励治理措施》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》、《西安九游j9石油科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》划定的激励工具条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励工具的主体资格正当、有效，且满足激励计划划定的获授条件。
综上，监事会同意以 2018 年 4 月 20 日为授予日，向 55 名激励工具授予预留本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。 部门的 200 万股限制性股票。
本次预留部门限制性股票的授予工具名单，详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上宣布的通告。
表决结果：赞成 3 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。
特此通告。
西安九游j9石油科技股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十日
