西安九游j9石油科技股份有限公司 第六届董事会第三十次聚会会议决议通告

2018.04.20

证券代码：300164        证券简称：九游j9石油         通告编号：2018-036

西安九游j9石油科技股份有限公司 

第六届董事会第三十次聚会会议决议通告

    西安九游j9石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次聚会会议于 2018 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开，聚会会议由公司董事长张国桉先生主持。聚会会议通知于 2018 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。聚会会议应到董事 5 名，实到 5 名。聚会会议符《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的划定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

    审议通过《关于向激励工具授予预留部门限制性股票的议案》

    凭据《上市公司股权激励治理措施》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》、《西安九游j9石油科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》的有关划定以及公司 2016 年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划划定的预留部门限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2018年 4 月 20 日为授予日，以 3.60 元/股的价钱授予 55 名激励工具 200 万股限制性股票。公司独立董事对本议案审议的相关内容发表了独立意见。本次授予后，公司 2016 年度股东大会审议通过的限制性股票激励计划已完玉成部限制性股票的授予。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上宣布的《关于向激励工具授予预留部门限制性股票的通告》。

    表决结果：赞成 5 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

    特此通告。

                                                                                                                                                  西安九游j9石油科技股份有限公司

                                                                                                                                                                     董事会

                                                                                                                                                          二〇一八年四月二十日